公告日期：2025-12-27

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-059
广东顺控发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01
月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 01 月 12 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）董事候选人；

（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场
1 号楼 20 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于选举董事的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

3、公司将对提案 1 的中小投资者表决结果进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）出席登记方式

1、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席的应持代理人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2026 年 01 月 15 日 9:30-11:30，14:30-17:00。

2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026 年 01 月 15 日 17:00。来信请在
信函上注明“股东会登记”字样。

（三）登记地址：……
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