公告日期：2025-10-16

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-043
广东顺控发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 10 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号
恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（11）
2.01 关于修订《关联交易管理制度》的 非累积投票提案 √

议案

2.02 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √

议案

2.03 关于修订《信息披露管理制度》的 非累积投票提案 √

议案

2.04 关于修订《投资者关系管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

2.05 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √

议案

2.06 关于修订《重大经营与投资决策管 非累积投票提案 √

理制度》的议案

2.07 关于修订《控股股东、实际控制人 非累积投票提案 √

行为规范》的议案

2.08 关于修订《董事、高级管理人员行 非累积投票提案 √

为规范》的议案

2.09 关于修订《募集资金使用管理办 非累积投票提案 √

法》的议案

2.10 关于修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

的议案

2.11 关于修订《董事及高级管……
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