公告日期：2025-10-16

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-042
广东顺控发展股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开，现场地点为公司会议室。本次
会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9 人，
实际参加会议人数 9 人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事（《监事会议事规则》相应废止），以及本次对公司章程及其附件（股东会议事规则、董事会议事规则）的修订。

同时，提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。公司将于股东大会审议通过后及时办理相应的工商登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），修订后的公司章程及其附件同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

同意本次对相关公司治理制度的修订。

2.1、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17、审议通过《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管……
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