公告日期：2025-04-21

广东顺控发展股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。2024年9月，因公司第三届董事会任期期满换届，本人不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员，现将2024年度履职期间情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王敏，硕士研究生、执业律师。2015 年 3 月至今，历任广
东瀛双律师事务所律师、高级合伙人。2020 年 3 月至2024年9月，任公司独立董事。

（二）独立性的相关说明

作为公司的独立董事，履职期内本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事履职情况

（一）参加董事会和股东大会会议情况

2024年度，公司共召开了6次董事会、4次股东大会，本人均积极

独立董事出席董事会及股东大会的情况

现场出 以通讯方 是否连续

应参加董 委托出席 缺席董事

独立董 席董事 式参加董 两次未亲 出席股东
事会会议 董事会会 会会议次

事姓名 会会议 事会会议 自参加董 大会次数
次数 议次数 数

次数 次数 事会会议

王敏 6 1 5 0 0 否 4

本人对董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

2024年履职期间，公司共召开审计委员会4次、提名委员会2次、独立董事专门会议1次，本人均出席了相关会议，与公司工作人员密切联系，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。

（三）现场工作及与投资者沟通交流情况

2024年履职期间，本人利用参会及其他工作时间，通过与公司其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系，查阅内审部门提交的内部审计工作报告等相关资料，了解公司内部控制和财务状况，对公司的经营管理情况、内控制度的建设和执行情况进行检查，及时获悉公司重大事项的进展情况。

（四）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，及时提交了相关会议文件，并结合会议安排向独立董事汇报了公司生产经营情况和重大事项进展，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，同时担任提名委员会主任委员和审计委员会委员，本人对履职过程中涉及的重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2024年3月4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》（公告编号：2024-011），根据2023年12月修订的《公司法》对注册资本认缴的新要求并结合天瑞德目前生产经营对资本金的需求，经天瑞德的三方股东共同协商，拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币10,000万元减少至2,000万元。公司对天瑞德原持股比例为26%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴出资额将由2,600万元减少至人民币520万元，持股比例仍为26%。

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。