公告日期：2025-04-21

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-013
广东顺控发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025
年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数
9 人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2024 年度经营管理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公 司 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公 司 《 2025 年 度 财 务 预 算 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配拟采取派发现金股利的方式，以 2024 年 12 月 31 日总股
本 617,518,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），
不送红股或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 129,678,933.30 元，母公司报表中剩余未分配利润 167,678,147.55 元，留存至下一年度。

自董事会审议通过本利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持派发现金总额不变，对分配比例进行相应调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
同意公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东顺控发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2025]3128-1 号），中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-017）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 0.86 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》，详……
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