公告日期：2025-12-30

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-112
安徽鑫铂铝业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）14：30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年12月29日上午9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第三届董事会

5、主持人：副董事长李杰先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。

1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共128人，代表有表决权的公司股份数合计为112,757,445股，占公司有表决权股份总数的46.2698％。

出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共122人，代表有表决权的公司股份数13,217,838股，占公司有表决权股份总数的5.4239％。
2、股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共27人，代表有表决权的公司股份数合计为111,480,161股，占公司有表决权股份总数的45.7456％。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共21人，代表有表决权的公司股份数11,940,554股，占公司有表决权股份总数的4.8998％。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东共101 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,277,284股，占公司有表决权股份总数0.5241％。

通过网络投票表决的中小股东共101人，代表有表决权的公司股份数1,277,284股，占公司有表决权股份总数的0.5241％。

4、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

提案 1.00《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.《选举黄继武先生为公司第三届董事会独立董事》

同意股份数：117,948,387 股 表决结果为：当选

1.02.《选举严崴先生为公司第三届董事会独立董事》

同意股份数：108,829,583 股 表决结果为：当选

1.03.《选举胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事》

同意股份数：108,828,682 股 表决结果为：当选

中小股东总表决情况：

1.01.《选举黄继武先生为公司第三届董事会独立董事》

同意股份数：18,408,780 股

1.02.《选举严崴先生为公司第三届董事会独立董事》

同意股份数：9,289,976 股

1.03.《选举胡晓明先生为公司第三届董事会独立董事》

同意股份数：9,289,075 股

提案 2.00《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 112,313,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6064%；
反对 372,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3307%；弃权 70,852股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628%。

中小股东总表决情况：

同意 12,774,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.6426%；反对 372,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8213%；弃权 70,852 股（其中，……
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