公告日期：2025-12-20

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-110
安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于拟投资设立合金材料研究院的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资背景与目的

为开展合金材料研发、技术转化及相关业务，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”）与唯楚新材料有限公司（以下简称“唯楚新材”）、安徽唯楚智能制造有限公司（以下简称“安徽唯楚”）、安徽众鑫科技股份有限公司（以下简称“众鑫科技”）签订《合金材料研究院合作协议》，拟共同投资设立滁州鑫铂合金材料研究院有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准，以下简称“合金材料研究院”）。

2、投资金额及比例

合金材料研究院注册资本为 3,000 万元，公司以自有资金出资 2,460 万元，
出资比例为 82%；唯楚新材以货币出资 150 万元，出资比例为 5%；安徽唯楚以
货币出资 150 万元，出资比例为 5%；众鑫科技以货币出资 240 万元，出资比例
为 8%。

3、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。

4、关联关系说明

定的重大资产重组。

二、合资方基本情况

（1）名称：唯楚新材料有限公司

统一社会信用代码：91341181MA2UR7805A

注册资本：6,280.6701 万(元)人民币

法定代表人：邹伶灿

成立日期：2020 年 05 月 12 日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；喷涂加工；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册地址：天长市经济开发区

股权结构：

序号 股东名称/姓名 认缴出资额（万元） 出资比例

1 邹伶灿 3,238.4000 51.5614%

2 陈剑 2,649.6000 42.1866%

3 滁州安元新兴产业投资基 392.6701 6.2520%
金合伙企业（有限合伙）

关联关系说明：与公司及控股股东不存在关联关系。

经查询，唯楚新材不属于失信被执行人。

（2）名称：安徽唯楚智能制造有限公司

统一社会信用代码：91341181MADUK99924

注册资本：500 万(元)人民币

法定代表人：邹伶灿

成立日期：2024 年 08 月 14 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册地址：安徽省滁州市天长市石梁镇经济开发区 888 号

股权结构：

序号 股东名称/姓名 认缴出资额（万元） 出资比例

1 唯楚新材料有限公司 500.0000 ……
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