公告日期：2025-10-27

国元证券股份有限公司

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）为安徽鑫铂铝业股 份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）2023 年向特定对象发行的保荐人和持 续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，国元证券就鑫铂股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了 核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283 号）的核准，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票数量为 31,518,624 股，每股发行价格为人民币 27.92
元，募集资金总额为人民币 879,999,982.08 元，扣除各项发行费用合计人民币 10,742,440.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 869,257,541.39 元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》验证。

鑫铂股份对募集资金进行了专户存储，并与国元证券、募集资金存放银行分别 签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》，调整后，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额 将用于以下项目：

单位：万元

项目投资总 使用募集资金金额

序号 项目名称 额 备案审批情况

调整前 调整后

1 年产 60 万吨再生铝 204,039.46 89,295.28 62,000.00 2211-341181-04-01-667131
项目

2 数字化建设项目 4,921.90 4,921.90 2,000.00 2212-341181-04-04-375089

3 补充流动资金 40,282.82 35,282.82 24,000.00 不适用

合计 249,244.18 129,500.00 88,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金 解决。

二、募集资金使用情况

截至2025年9月30日，公司2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 备案项目名称 拟投入募集资金金额 尚未使用募集资金余额

1 年产 60 万吨再生铝项目 62,000.00 14,930.78

2 数字化建设项目 2,000.00 1,850.61

3 补充流动资金 22,925.75

合计 86,925.75 ……
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