公告日期：2025-10-24

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-094
安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“鑫铂股份”）于 2024 年6 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外设立合资公司的议案》，同意公司与合作方共同投资成立合资公司。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于对外设立合资公司的公告》（公告
编号：2024-087）。

2、近日经公司董事长审批，公司与安徽省新能创业投资有限责任公司共同出资设立合资公司，开发天长市光伏发电项目；公司与安徽省新能创业投资有限责任公司、苏州智嘉哲企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立合资公司，开发天长市风电发电项目。

现将上述对外投资进展情况公告如下：

二、交易进展情况

1、经公司第三届董事会第十三次会议通过，公司拟与安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能投资”）、华电新能源集团股份有限公司安徽分公司（以下简称“华电安徽分公司”）签署《天长市风电场项目开发合作协议》，共同出资设立天长市华新风力发电有限公司（暂定名，以公司登记机关核准登记的名称为准，以下简称“华新风力”），注册资本 100 万元，其中新能投资出资 35%，
动失效，公司未能按照原计划与新能投资、华电安徽分公司合作。

经董事长审批，上述方案调整为公司与华电安徽分公司合作开发天长市金集风电场项目，并签署《华电天长市金集风电场项目合作开发协议》，设立合资公司，注册资本 1,000 万元，公司出资 49%。截至目前尚未完成公司设立和工商登记手续。

（1）拟合作方华电安徽分公司的基本情况：

名称：华电新能源集团股份有限公司安徽分公司

法定代表人（负责人）：杜来会

统一社会信用代码：91340104MA2WQMBX10

公司类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2021-03-02

注册地址：安徽省合肥市蜀山区东流路 999 号新城国际 A 栋 21 楼整层

经营范围：发电、输电、供电业务；建设工程监理;发电技术服务；风力发电技术服务;太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：无关联关系

是否属于失信被执行人：否

履约能力分析：华电安徽分公司隶属国资委监管的特大型中央企业中国华电集团有限公司，具有国资背景，依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
（2）签署的协议的主要内容

《华电天长市金集风电场项目合作开发协议》

协议双方：

甲方：华电新能源集团股份有限公司安徽分公司

乙方：安徽鑫铂铝业股份有限公司

协议主要内容：

双方合资成立项目公司，共同合作开发华电天长市金集风电场项目。

不设董事会，设董事 1 名，由华电新能源集团股份有限公司推荐人选担任；设总经理 1 名，由鑫铂股份推荐人选担任；设副总经理 2 名，由华电新能源集团股份有限公司推荐人选担任；设财务负责人 1 名，由华电新能源集团股份有限公司推荐人选担任。

2、经公司第三届董事会第十三次会议通过，公司拟与安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能投资”）签署《天长市风电场项目开发合作协议》，共同出资设立天长市新鑫风力发电有限公司（暂定名，以公司登记机关核准登记的名称为准，以下简称“新鑫风力”）、天长市新铂风力发电有限公司（暂定名，以公司登记机关核准登记的名称为准，以下简称“新铂风力”），注册资本分别为100 万元，其中新能投资出资 50%，公司出资 50%，合作开发天长市风电场项目。
截至目前，本次投资项目已完成公司设立和工商登记手续，并取得了天长市市场监督管理局核发的《营业执照》。工商登记相关信息如下：

（1）天长市新能风力发电有限公司基本情况：

公司名称：天长市新能风力发电有限公司

法定代表人：李元伟

统一社会信用代码：91341181MADPU5UW3P

注册资本：100 万元人民币

注册地址：安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交接处安徽鑫铂科技有限公司研发楼三楼

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术
服务；光……
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