公告日期：2025-03-28

国元证券股份有限公司

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

实际控制人为公司提供担保暨关联交易的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“鑫铂股份”）2023 年向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对鑫铂股份实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、实际控制人为公司提供担保暨关联交易基本情况

鑫铂股份第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司实际经营需求，实际控制人唐开健及其配偶王珏拟为公司及子公司和银行及其他金融机构发生的各类借款、票据、保函业务等融资行为提供不超过人民币 20 亿元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况介绍

（一）基本情况

唐开健，男，中国国籍，身份证号码：3411811978********

唐开健先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
长江商学院 EMBA 在读。2002 年 12 月至 2004 年 6 月就职于张家港鑫宏铝业开
发有限公司任销售员；2004 年 6 月至 2007 年 4 月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有
限公司任副总经理；2007 年 5 月至今先后担任安徽鑫发铝业有限公司总经理、
执行董事；2013 年 8 月至今先后担任公司执行董事、董事长；2018 年 5 月至今
担任苏州鑫铂铝业科技有限公司执行董事；2018 年 12 月至今担任南京天鼎创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 12 月至今担任安徽鑫铂科
技有限公司执行董事；2021 年 6 月至今担任安徽鑫铂铝材有限公司（以下简称“鑫铂铝材”）执行董事；2021 年 10 月至今担任安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）执行董事；2022 年 6 月至今任安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）执行董事兼总经理；2022 年 9 月至今任安徽灿晟光电有限公司（以下简称“灿晟光电”）总经理；2022 年 11 月至今任安徽鑫铂环保科技有限公司执行董事；现任公司董事长。唐开健先生曾获得安徽省“特支计划”第四批创业领军人才、滁州市“全市优秀退役军人”、天长市“2018 年度优秀企业家”、滁州市“2019 年度优秀民营企业家”、滁州市 2021 年度“最美退役军人”、“安徽省第七届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“退役军人创业之星”、“创业安徽之星”等奖项。

王珏，女，中国国籍，身份证号码：3205021981********

王珏女士未在公司任职。

（二）关联关系说明

截至本核查意见出具日，唐开健先生直接持有公司 7,899.1766 万股股份，占公司股本总额的 32.41%，通过南京天鼎创业投资合伙企业（有限合伙）控制公司 888.3168 万股股份，占公司股本总额的 3.65%，合计控制公司 36.06%股权，王珏女士未持有公司股份。唐开健先生现为公司董事长、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与唐开健、王珏夫妇存在关联关系，唐开健、王珏夫妇为公司提供担保事项构成关联交易。

（三）其他事项

经查询，唐开健、王珏夫妇不属于失信被执行人。

目前唐开健、王珏夫妇信誉良好，具备对公司提供担保的能力。

三、拟签署的担保合同主要内容

担保方：唐开健、王珏夫妇

被担保方：安徽鑫铂铝业股份有限公司、安徽鑫发铝业有限公司、苏州鑫铂铝业科技有限公司、安徽鑫铂科技有限公司、安徽鑫铂光伏材料有限公司、安徽鑫铂铝材有限公司、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司、安徽鑫铂环保科技有限公司、ALUMDUNIA SDN. BHD.（曾用名：“鑫铂新材料（马来西亚）有限公司”）

融资机构：安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天长支行、招商银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司滁州天长支行、中信银行股份有限公司滁州分行及兴业银行股份有限公司天长支行等银行及其他金融机构

担保方式：连带责任保证担保

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