公告日期：2025-04-29

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-023
广东三和管桩股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、李维、韦绮雯、文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。

会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司第三届独立董事杨德明先生、第四届独立董事刘天雄先生、第三届及第四届独立董事张贞智先生、蒋元海先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为公司管理层在 2024 年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2024 年度日常经营管理情况，对 2025 年度的工作计划安排清晰合理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入合计619,598.23万元，较上年同期下降了7.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,525.36 万元，较上年同期下降了 68.07%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年经营情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析，确定 2025 年业务目标为实现归属于母公司股东的净利润 8,000 万元，同时继续推进“技术三和、品质三和、绿色三和、效率三和”建设。

经营计划、业务目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标及承诺之间的差异。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东三和管桩股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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