公告日期：2025-04-18

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-016

债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司第十届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2024 年年度股东会的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00

2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 5 月 8 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 5 月
8 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日。

（七）出席对象

1、截至股权登记日 2025 年 4 月 30 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，或可
以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》 √

2、上述提交股东会审议的议案已分别经公司第十届董事会第八次会议和第十
届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 18 日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将……
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