公告日期：2025-12-30

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-089
南方电网综合能源股份有限公司

关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人
员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独
立董事 5 名、独立董事 3 名，与近期公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事，
共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开三届一次董事会会议，选举产生了公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
具体任职如下：

1、非独立董事：宋新明先生（董事长）、范晓东先生、叶刚健先生、杜鹏先生（职工董事）、杨柏先生、赖炽森先生；

2、独立董事：吕晖女士、庄学敏先生、王丽伟女士。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，其中庄学敏先生为会计专业
人士，符合相关法律法规的要求。

公司第三届董事会任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2025年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）；其中杜鹏先生（职工董事）简历详见公司2025年12月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-090）。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议通过，具体任职如下：

1、战略与投资委员会

主任：宋新明

委员：范晓东、王丽伟

2、审计与风险委员会

主任：庄学敏

委员：杨柏、吕晖

3、提名委员会

主任：吕晖

委员：赖炽森、王丽伟

4、薪酬与考核委员会

主任：王丽伟

委员：杜鹏、庄学敏

以上董事会专门委员会委员任期自公司三届一次董事会会议审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员，且审计委员会主任委员庄学敏先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第三届董事会聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任叶刚健先生担任公司总经理，同意聘任郑意先生、黄兴仓先生为公司副总经理，同意聘任卢宏彬先生为公司总会计师，同意聘任张恒阁先生为公司董事会秘书，同意聘任邓文轶先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，卢宏彬先生任职资格已经公司董事会审计与风险委员会审查通过，任职资格符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和
《公司章程》等规定的任职要求。叶刚健先生的简历详见公司 2025 年 12 月 13
日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077），其他人员简历详见附件。

公司第三届董事会同意聘任张恒阁先生为公司第三届董事会秘书。张恒阁先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书培训合格资……
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