公告日期：2025-12-13

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-077
南方电网综合能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会已于近期任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月12日召开二届三十九次董事会会议，审议通过了《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名宋新明先生、叶刚健先生、范晓东先生、杨柏先生和赖炽森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名吕晖女士、庄学敏先生和王丽伟女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

吕晖女士、庄学敏先生已取得独立董事资格证书，王丽伟女士尚未取得独立董事资格证书，王丽伟女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，庄学敏先生为会计专业人士。选举上述候选人担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

附件：第三届董事会董事候选人简历。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 13 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、宋新明先生简历

宋新明，男，汉族，1968 年 12 月出生，湖南宁乡人，在职研究生学历，博
士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月参加工作，2000 年 3 月加
入中国共产党，正高级工程师。

近五年工作情况：2018.03--2020.12 任深圳供电局有限公司董事、总经理、党委副书记；2020.12--2024.04 任海南电网有限责任公司董事长、党委书记；2024.04 至今任南方电网综合能源股份有限公司党委书记；2024.05 至今任南方电网综合能源股份有限公司董事长。

截至目前，宋新明先生未持有本公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，宋新明先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

宋新明先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

2、叶刚健先生简历

叶刚健，男，汉族，1975 年 11 月出生，广东汕头人，大学学历，硕士学位，
中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月参加工作，1994 年 5 月加入中国共
产党，高级工程师。

近五年工作情况：2017.06--2020.12 任南方鼎元资产运营有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2020.12--2021.04 任南方电网产业投资集团有限责任公司临时党委委员、临时纪委书记；2021.04--2024.06 任南方电网产业投资
集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2024.06 至今任南方电网综合能源股份有限公司党委副书记；2024.07 至今任南方电网综合能源股份有限公司董事、总经理。

截至目前，叶刚健先生未持……
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