公告日期：2025-12-13

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-078
南方电网综合能源股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届三十九次董事会会议决议，公司决定于2025年12月29日（星期一）召开2025年第四次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日15：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)本公司董事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案类型 备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √

有提案 案

关于换届选举南方电网综合能 累积投票提案

1.00 源股份有限公司第三届董事会 应选人数（5）人
非独立董事的议案

关于选举宋新明先生为南方电 累积投票提案

1.01 网综合能源股份有限公司第三 √

届董事会非独立董事的议案

关于选举叶刚健先生为南方电 累积投票提案

1.02 网综合能源股份有限公司第三 √

届董事会非独立董事的议案

关于选举范晓东先生为南方电 累积投票提案

1.03 网综合能源股份有限公司第三 √

届董事会非独立董事的议案

关于选举杨柏先生为南方电网 累积投票提案

1.04 综合能源股份有限公司第三届 √

董事会非独立董事的议案

关于选举赖炽森先生为南方电 累积投票提案

1.05 网综合能源股份有限公司第三 √

届董事会非独立董事的议案

关于换届选举南方电网综合能 累积投票提案

2.00 源股份有限公司第三届董事会 应选人数（3）人
独立董事的议案

关于选举王丽伟女士为南方电 累积投票提案

2.01 网综合能源股……
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