公告日期：2025-11-19

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-066
南方电网综合能源股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午15:30；

网络投票时间：2025年11月18日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 324 名，代表公司股份数为2,900,882,539股，占公司有表决权股份总数的76.5833%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为2,772,121,212股，占公司有表决权股份总数的73.1840%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共320名，代表公司股份数128,761,327股，占公司有表决权股份总数的3.3993%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共320名，代表公司股份数为128,761,327股，占公司有表决权股份总数的3.3993%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、出席会议的其他人员

公司部分董事及董事会秘书出席本次股东会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

（二）审议和表决情况

1.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意1,369,528,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9012％；反对1,200,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875％；弃权154,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小投资者表决情况：

同意127,407,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9483％；反对1,200,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9320％；弃权154,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1198％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意1,369,545,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025％；反对1,116,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815％；弃权220,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

中小投资者表决情况：

同意127,424,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9616％；反对1,116,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8672％；弃权220,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1712％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.03 定价基准日、发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。