公告日期：2025-05-13

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-030
青岛征和工业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日9:15至15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议
室。

3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规 定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东54人，代表股份57,377,850股，占公司有表决权股份总数的70.1870％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份57,304,050
股，占公司有表决权股份总数的70.0967％。通过网络投票的股东47人，代表股
份73,800股，占公司有表决权股份总数的0.0903％。

2、中小股东出席情况

通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共48人，代表股份179,100股，占公司有表决权股份总数的0.2191％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份105,300股，占公司有表决权股份总数的0.1288％。通过网络投票的中小股东47人，代表股份73,800股，占公司有表决权股份总数的0.0903％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（济南）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5891％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6192％。

3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意57,369,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权2,900股（其中，因未投票……
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