公告日期：2025-04-22

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董事会在
委员内任命。

第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）董事会授予的其他职权。

第四章 履职程序

第八条 战略委员会针对公司长期发展战略和重大投资决策召开会议，进行讨
论，将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第九条 战略委员会每年根据召集人的提议不定期召开会议，并于会议召开前
三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主
持。

第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十一条 战略委员会会议表决方式为书面记名投票表决或举手表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式召开。

第十二条 战略委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。

第十三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。

第十四条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。

第十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。

第十六条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第十七条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。

第十八条 本议事规则由董事会负责解释与修订。

第十九条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

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