公告日期：2025-04-22

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-055
江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并调整部分公司治理制度
暨调整公司治理结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 21 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并调整部分公司治理制度暨调整公司治理结构的议案》。
鉴于《上市公司章程指引》（2025 年修订）已于 2025 年 3 月 28 日起生效，为
进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订并调整部分公司治理制度。具体情况如下：

一、本次修订《公司章程》并调整部分公司治理制度的概况

序号 制度名称 备注

1 公司章程 修订

2 股东会议事规则 修订

3 董事会议事规则 修订

4 独立董事工作制度 修订

5 董事会审计委员会议事规则 修订

6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订

7 董事会提名委员会议事规则 修订

8 董事会战略委员会议事规则 修订

9 监事会议事规则 废止

10 总经理工作细则 修订

11 内部审计制度 修订

12 募集资金管理制度 修订

13 独立董事年报工作制度 修订

14 董事会秘书工作细则 修订

15 对外投资管理制度 修订

16 信息披露事务管理制度 修订

17 投资者关系工作管理制度 修订

18 重大信息内部报告制度 修订

19 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订

20 内幕信息知情人登记管理制度 修订

21 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 修订

22 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 修订

23 会计师事务所选聘管理办法 修订

24 委托理财管理制度 修订

上述制度已于本公告同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

二、《公司章程》修订内容

修订前 修订后

第一条 为维护江苏传智播客教育科技股
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 份有限公司（以下简称……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。