公告日期：2025-04-22

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2025-010
江苏传智播客教育科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十九次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 4
月21日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，会议由监事会主席王平女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议案》；
全体监事认真审阅了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，一致认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会结合 2024 年度的工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

经审阅，监事会认为公司编制的《2024 年度财务决算报告》公允反映了公
司2024 年12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成
果和现金流量。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审阅，监事会认为董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规定的要求，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于核定 2024 年度监事薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会将全体监事 2024 年度的薪酬情况提交股东会核定审议。

全体监事 2024 年度的具体薪酬情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》的相关内容。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；

经审阅，监事会认为董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

监事会同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内……
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