公告日期：2025-04-22

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2025-027
江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 21 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年
年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东会。
具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议：2025 年 5 月 13 日 14:30。

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 13
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场表决和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 5 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案具体情况

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏目可
码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提

案

《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报

1.00 告摘要>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于核定 2024 年度董事薪酬的议案》 √

6.00 《关于核定 2024 年度监事薪酬的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的

9.00 议案》 √

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财

10.00 的议案》 ……
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