公告日期：2025-05-16

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-048
河北中瓷电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年5月15 日（星期四）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5月15 日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5月15日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东107人，代表股份352,885,427股，占公司有表
决权股份总数的78.2359％。其中：

1. 现场会议的出席情况

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份262,594,089股，占公司有表决权股份总数的58.2180％。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东104人，代表股份90,291,338股，占公司有表决权股份总数的20.0179％。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份79,092,711股，占公司有表决权股份总数的17.5351％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份17,175,807股，占公司有表
决权股份总数的3.8079％。

通过网络投票的中小股东103人，代表股份61,916,904股，占公司有表决权
股份总数的13.7272％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意352,878,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意79,085,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。

（二）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

总表决情况：同意 352,878,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9980％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010％；弃权 3,440 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。

中小股东总表决情况：同意79,085,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》……
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