公告日期：2025-04-25

河北中瓷电子科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，河北中瓷电子科技股份有限公司监事会严格按照《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《证券法》等相关法律、法规和规
范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，本着恪尽
职守、勤勉尽责的工作态度，本着对全体股东负责的工作精神，认真履行监督和
检查职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作。报告期内，监事会共
召开七次会议，并列席了历次股东大会和董事会会议，审核了公司各项重大事项
的决策和合规性，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理
人员的履职情况以及公司财务状况、内部控制情况进行了监督检查，有效保障了
股东权益、公司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。

现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年监事会工作情况

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次监事会会议，累计审议并通过了 29 项议案，
无否决议案。会议的召集、召开、表决和决议程序符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法
律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，有效履行了审查和监
督等职责。具体届次及审议情况如下：

届次 会议时间 会议议案 审议情况

《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

第二届监事会第 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

十七次会议 2024年4月25日 审议通过
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议

案》

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的

议案》

《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议

案》

《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增

股本预案的议案》

《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议

案》

《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的

议案》

《公司 2023 年内部控制规则落实自查表》

《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况

的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业

务的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。