公告日期：2025-04-25

河北中瓷电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——吴文刚

各位股东及股东代表：

本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度的工作中，本人严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人
在 2024 年 12 月 4 日被选为第二届独立董事，现将 2024 年度 12 月的履职情况述
职如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

吴文刚，男，1966 年 11 月出生。1989 年毕业于复旦大学电子工程专业，1995
年获得西安交通大学工学博士学位。1995 年 7 月开始参加工作，先后在中国科学院半导体研究所担任博士后研究员，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）担任
博士后研究员，北京大学担任教师。现任北京大学教授。2024 年 12 月 4 日起任
中瓷电子独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 12 次董事会、3 次股东大会。会议的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。任职后参加公司董事会及股东大会的情况如下表：

出席董事会及股东大会的情况

以通讯 是否连续两

2024 年度 现场出 委托出席 缺席 出席股

董事 方式参 次未亲自出

姓名 应参加董 席董事 董事会次 董事会 东大会

加董事 席董事会

事会次数 会次数 数 次数 次数

会次数 会议

吴文刚 3 1 2 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席专门委员会具体情况如下：

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内公司共召开董事会提名委员会 1 次，审议并通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。本人认真审阅了董事候选人的履历，认为相关董事候选人具备履行上市公司董事职责的任职条件及工作经验。

2、独立董事专门会议

报告期内未参加独立董事专门会议。

（三）审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，均得到及时反馈。未出现事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行职责，并积极向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并与公司内部审计机构及会计师事务所沟通审计情况，保证审计报告的真实、客观、公允。

（五）保护投资者合法权益情况

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