公告日期：2025-04-25

河北中瓷电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守、积极有效地行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司拥抱变革积极创新，顺应市场及技术发展变化情况，加大投入进行新产品、新材料开发及产品转型，推动业绩增长。坚定履行科技创新的发展理念，着力推进产业化发展，持续加强党的建设，深入开展主题教育，稳步改善民生福祉。紧紧围绕年初制定的发展战略和经营目标，沉着应对各种严峻的困难和挑战，在各方的共同努力下，全
面完成 2024 年各项目标任务，最终实现营业收入 26.48 亿元，净利润 6.13 亿元。
为聚焦企业高质量发展，奋勇争先、精益高效、争创一流打下坚实基础。
二、董事会履职情况

2024 年度，公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构、努力提升公司治理水平。2024 年是公司重组后的第一个完整年，公司董事会不断推进重组后与分、子公司的有效融合，同时进一步明确经营目标，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，不断提升公司的核心竞争力，促进公司的持续健康发展。

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，具体届次及审议情况如下：

届次 会议时间 会议议案 审议情况

第二届董 2024 年 1

事会第十 月 22 日 《关于变更审计与风险委员会成员的议案》 审议通过
九次会议

《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议通过

《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 审议通过

《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 审议通过

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 审议通过

《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 审议通过

《关于公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 审议通过
的议案》

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 审议通过

《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 审议通过

第二届董 2024 年 4 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 审议通过
事会第二 月 25 日

十次会议 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本

审议通过
预案的议案》

《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 审议通过

《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 审议通过

《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 审议通过

《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 审议通过

《公司 2023 年内部控制规则落实自查表》 审议通过

《关于公司 2023 年度募……
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