公告日期：2025-04-25

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-028
河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2025年4月11日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届监事会第二十五次会议的通知。本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 12 月 31 日为基准
日，对公司 2024 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见
的审计报告，经审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 75.91 亿元，
归属于上市公司股东的净资产 60.34 亿元，2024 年全年实现营业收入 26.48 亿元，
净利润 6.13 亿元。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司 2024 年公司实际经营需要，河北中瓷电子科技股份有限公司编制了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025
年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司受公司委托分别就《关于公司2025 年度日常关联交易预计的报告》出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（八）审议通过《……
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