公告日期：2025-04-25

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-033
河北中瓷电子科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金
公司 2024 年度发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金等，预计 2025 年度日常关联交易总额不
超过 120,000 万元，2024 年度公司发生的日常关联交易总额为 71,580.65 万元。
2、与财务公司开展金融服务业务

电科财务公司向公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服务、担保服务及经批准的其他金融服务。预计 2025 年度公司与电科财务公司每一日公司向电科财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 50%（含）。双方约定可循环使用的综合授信额
度为人民币 23 亿元（其中，母公司 8 亿元，子公司共 15 亿元），用途包括但不
限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。2024 年度与财务公司累计发生的关联交易总金额为 35.13 亿元（其中，母公司交易金额 17.75 亿元，资产重组完成后子公司交易金额共 17.38 亿元）。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议，以 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预
计的议案》，关联董事卜爱民先生、赵瑞华先生、高岭先生、刘健先生、朱俊杰先生对本议案回避表决。

本次关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案尚需提交公司股东大会进行审议。与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）2025 年关联交易的预计情况

2025 年，公司预计与公司实际控制人中国电子科技集团有限公司及其下属单位发生的日常关联交易不超过如下额度：

1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金

关联交易 2025 年合同签 上年发生
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 定价原则 订额或预计金 额（万元）
额（万元）

向关联人采购/ 中国电子科技 设备、水电气、 市 场 定 价

接受劳务 集团有限公司 原材料、劳务、 原则 100,000.00 63,695.84
及其下属单位 租赁等

向关联人销售/ 中国电子科技 产品、材料、 市 场 定 价

提供劳务 集团有限公司 劳务、租赁等 原则 20,000.00 7,884.81
及其下属单位

2、与财务公司开展金融服务业务

2025 年，公司预计与财务公司开展金融服务业务的关联交易额度如下：中瓷电子及其控股子公司每一日向电科财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 50%（含），可循环使用的综合授信额度为人民币 23 亿元。

（三）2024 年度关联交易的预计与实际发生情况

公司 2024 年度关联交易预计，经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议决议，并已经 2023 年年度股东大会表决通过。

2024 年度，公司关联交易预计额与实际发生额情况具体如下：

1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金

占同类 实际发生
关联交 关联交易方 关联交易 关联交易金额 预计金额 交易金 额与预计
易类型 内容 （万元） （万元） 额的比 发生额差
例 异

中国电子科技 销售商

销售 集团公……
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