公告日期：2025-04-09

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-022

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投

项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 4 月 8 日
召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）提供委托贷款用于实施“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”和“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”，总金额为人民币 2 亿元。具体情况如下：

一、募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子科技股
份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收股本的验资报告》（大
华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电子本
次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发行价格人民币 83.50元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、募集资金投向的情况

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司重
大资产重组募集资金在支付重组相关费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 总投资额 扣除发行费用后拟
投入募集资金金额

1 氮化镓微波产品精密制造生产线 河北博威集成电 55,380.78 55,000.00
建设项目 路有限公司

2 通信功放与微波集成电路研发中 河北博威集成电 22,718.40 20,000.00
心建设项目 路有限公司

第三代半导体工艺及封测平台建 北京国联万众半

3 设项目 导体科技有限公 61,913.60 60,000.00
司

碳化硅高压功率模块关键技术研 北京国联万众半

4 发项目 导体科技有限公 31,302.34 30,000.00
司

5 补充流动资金 上市公司或其子 85,000.00 81,269.06
公司

合计 256,315.12 246,269.06

三、本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的情况

“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研……
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