公告日期：2025-10-24

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-051
祖名豆制品股份有限公司

关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过
了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 10 日（星期一）
以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 3 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当参加股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟变更公司名称的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、提案的具体内容
上述提案由公司第五届董事会第十四次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 2为特别决议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮
件以送达本公司的时间为准（需在 2025 年 11 月 7 日 16:30 前送达或发送电子邮件至
zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

2、登记时间：2025 年 11 月 7 日上午 9:00-1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。