公告日期：2025-05-16

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-026
祖名豆制品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月15日9:15-15:00。

4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室

5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长蔡祖明先生

7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席会议的股东及其持有股份情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共66人，代表有表决权股份

69,913,300股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的56.3010%。

（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为602,200股，
剔除后公司有表决权股份总数为124,177,800股。）

其中：出席现场会议的股东及股东代理人为6人，代表有表决权股份

69,515,000股，占公司有表决权股份总数的55.9802%；通过网络投票出席会议的

股东为60人，代表有表决权股份398,300股，占公司有表决权股份总数的

0.3207%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人共60人，代表有表

决权股份398,300股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的

0.5697%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占出席会

议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东

60人，代表有表决权的股份398,300股，占出席会议的股东及股东代理人所持有

表决权股份总数的0.5697%。

（三）其他人员出席情况

1、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了

本次股东大会；

2、上海泽昌律师事务所的见证律师通过现场方式出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如

下提案：

（一）非累积投票提案表决情况

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 69,821,200 99.8683% 90,700 0.1297% 1,400 0.0020%

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 69,821,200 99.8683% 90,700 0.1297% 1,400 0.0020%

3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比……
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