公告日期：2025-04-25

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-021
祖名豆制品股份有限公司

关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于 2025 年 4
月 24 日召开了第五届董事第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，由于 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象离职、第一个行权期公司层面业绩考核未达标，公司对激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计36.25 万份予以注销。现就有关事项公告如下：

一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关程序

（一）2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
二次会议分别审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

（二）2024 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 29 日，公司对拟激励对象的姓名和
职务在巨潮资讯网、公司网站及公司宣传栏进行了公示。截至公示期满，公司监
事会未收到任何个人或组织提出的异议或意见。2024 年 4 月 30 日，公司在巨潮
资讯网上披露了《祖名股份监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（三）2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况进行了自查，2024 年 5 月 11 日，公司在《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露了《祖名股份关于公司 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。

（四）2024 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
三次会议分别审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》
和《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以 2024 年 6 月 7 日为授权日，
向 41 名激励对象授予股票期权 72.00 万份，行权价格调整为 12.21 元/份。监事
会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

（五）2024 年 6 月 19 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司审核确认，公司完成了本次激励计划的授予登记工作，股票期权简称：祖名 JLC1；股票期权代码：037441。本次激励计划授予数量 72.00 万份，
授予人数 41 人，行权价格为 12.21 元/股。2024 年 6 月 20 日，公司在指定信息
披露媒体上披露了《祖名股份关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-047）。

（六）2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事
会第七次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据本次激励计划的相关规定，对公司 1 名已离职激励对象已获授的 5,000 份股票期权，及第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权 35.75 万份进行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的

法律意见书。20……
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