公告日期：2025-05-30

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-032
长春吉大正元信息技术股份有限公司

关于公司 2024 年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
4 月 24 日召开的第九届董事会第十六次会议决议，公司董事会定于 2025 年 6 月
10 日召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

2025 年 5 月 28 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及其附件的议案》之《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》三项子议案和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》中的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》等十二项子议案，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详
见公司 2025 年 5 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-030）、《关于修订、制定公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-031）及相应内部治理制度。
为提高决策效率，进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，公司董事会于同日收到实际控制人之一、董事长于逢良先生以书面方式提交的《关于增加长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于修订<公司章程>及其附件的议案》之《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议
案》三项子议案和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》之《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》等十二项子议案作为临时提案，提交公司 2024年度股东大会审议。

经公司董事会审查，截至本公告披露日，于逢良先生持有公司股份21,055,886 股，占公司总股份的 10.87%，提案人具有提出临时提案的法定资格，提出临时提案的时间符合规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2024
年度股东会的通知》列明的会议审议事项、召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间为：2025 年 6 月 10 日（星期二）14:00

2、网络投票时间为：2025 年 6 月 10 日

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 10
日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述

系统进行网络投票。

6、会议出席对象：

（1）……
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