公告日期：2025-04-26

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-014
长春吉大正元信息技术股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事，
与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事常琦、阮金阳、谢永涛分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效、充分地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

全体董事、监事和高级管理人员对公司 2024 年年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的书面确认意见。报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年年度审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度审计报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告全文〉的议案》

全体董事、监事和高级管理人员对公司 2025 年第一季度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的书面确认意见。报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《 2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提……
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