公告日期：2025-12-27

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-075
深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 13 日在巨
潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11
层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章 非累积投票提案 √

程>的议案

2.00 关于修订<董事会议事规则>等 7 项相关制度的 非累积投票提案 √作为投票对象
议案 的子议案数（7）

2.01 关于修订<董事会议事规则>的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订<独立董事工作制度>的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订<对外担保管理制度>的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订<对外投资管理制度>的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订<关联交易决策制度>的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订<募集资金管理制度>的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √

案

5.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

5.01 关于选举陈志杰先生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。