公告日期：2025-09-13

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-056
深圳市振邦智能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
9:15-15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室。

（三）会议召集人

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

（四）会议主持人

本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 105,799,737 股，占公司有表决权股份总
数的 73.1111％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 105,550,557 股，占公司有表
决权股份总数的 72.9389％。通过网络投票的股东 100 人，代表股份 249,180 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1722％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 249,180 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1722％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 249,180 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1722％。

（二）公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东会。
（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、李稚宁律师在会议现场对本次股东会进行见证，并就本次股东会的有关问题，依法出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

提案 1.00 关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

总表决情况：同意 105,766,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9684％；反对 19,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％；弃权 14,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％。
中小股东总表决情况：同意 215,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 86.5679％；反对 19,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8136％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6184％。

表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

提案 2.00 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意 105,765,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9681％；反对 19,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135％。
中小股东总表决情况：同意 215,410 股，占出席本次股东……
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