公告日期：2025-12-13

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-050
同兴环保科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会并修订《公司章程》，主要修订情况如下：

（一）《公司章程》重要内容修订情况

1.不设置监事会的情况

公司不设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议，在股东会未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

2.“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

3.《公司章程》本次修订导致条款序号发生变动的，依次顺延。

（二）《公司章程》部分条款进行修订，具体对照如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人 人。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从

事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 公司、股东、董事、高级管理人员具人员具有法律约束力的文件。依据本 有法律约束力的文件。依据本章程，章程，股东可以起诉股东，股东可以 股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总经理和其他 司董事、总经理和其他高级管理人高级管理人员，股东可以起诉公司， 员，股东可以起诉公司，公司可以起公司可以起诉股东、董事、监事、总 诉股东、董事、总经理和其他高级管
经理和其他高级管理人员。 理人员。

第十四条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围：一般项目：环境保护专用设 营范围：许可项目：建设工程设计；备制造；环境保护专用设备销售；新 建设工程施工；特种设备设计；特种兴能源技术研发；碳减排、碳转化、 设备制造；特种设备安装改造修理碳捕捉、碳封存技术研发；储能技术 （依法须经批准的项目，经相关部门批服务；新材料技术研发；合同能源管 准后方可开展经营活动，具体经营项理；工程和技术研究和试验发展；信 目以相关部门批准文件或许可证件为息系统集成服务……
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