公告日期：2025-04-24

同兴环保科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024年度，本人作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

唐先胜，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1991年10月至2004年11月，历任安徽巢东水泥股份有限公司东关水泥厂财务部会计、科长；2004年12月至2007年7月,任安徽华安会计师事务所项目经理；2007年8月至2016年5月，历任安徽力源工程机械有限公司审计总监、财务总监；2016年5月至2017年1月，任安徽芯瑞达电子科技有限公司财务总监。2017年1月至今，任安徽芯瑞达科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。2023年6月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了2次股东大会、8次董事会会议，本人应出席股东大会2次，应出席董事会8次。本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况，出席会议的具体情况如下：

姓名 目前 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
任职状态 董事会次数 次数 次数 次数 自出席董事会会议 大会次数

唐先胜 在职 8 8 0 0 否 2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审 议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

2024年度任期内，公司共召开4次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委 员会会议，本人作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，严格按照相关 规定行使职权，就公司定期报告、内审部门工作、拟聘任高级管理人员任职资格 审查等议案进行了审议，未有无故缺席的情况发生，积极有效地履行了独立董事 职责。

2024年度，公司召开1次独立董事专门会议，审议通过《关于控股子公司增 资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加 强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行 有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、 高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事， 不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的 相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2024年度任期内，公司不存在应当披露的关联交易的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

2024年度任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公……
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