公告日期：2025-04-24

同兴环保科技股份有限公司

章程修订案

修订前 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：环境保护专用设备制造；环 围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新兴能源技术研发； 境保护专用设备销售；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发； 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；储能技术服务；新材料技术研发；合同能源 储能技术服务；新材料技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；信息系 管理；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；特种设备销售；配电开关控制 统集成服务；特种设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；技术服务、技 关控制设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭 技术推广；货物进出口、技术进出口、进出营业执照依法自主开展经营活动）。许可项 口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业目：建设工程设计；建设工程施工；特种设 执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建备设计；特种设备制造；特种设备安装改造 设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；修理。（依法须经批准的项目，经相关部门 特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
相关部门批准文件或许可证件为准）。 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。

新增 第二十七条 公司推行股权激励计划或
员工持股计划，逐步实现持股员工占总员工
人数比例不低于 30%。

第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零七条 董事会由9名董事组成，
成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 其中独立董事3名，设董事长1人。

公司应逐步引进具有行业经验或专业背
景的内外部专家担任董事，提高董事会决策
能力。

新增 第一百三十五条 内部管理大力推进去
家族化，不断引进优秀的职业经理人，推行
职业经理人机制，并建立市场化的业绩考核
体系。

新增 第十一章 工会组织

第二百零四条 公司设立工会组织，强化

工会组织作用。工会对涉及员工薪酬福利等
事项具有一票否决权。

除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

公司章程其它条款不变。

同兴环保科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日

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