公告日期：2025-04-29

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-014
浙江中晶科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知于 2025 年 4 月 18 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日
上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。
会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

经审核，监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）及相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）及相关公告。
7、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年度内部控制评价报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》及相关公告。

8、审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬……
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