公告日期：2025-04-29

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-022
浙江中晶科技股份有限公司

关于调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日分
别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整回购价格、数量及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，独立董事发表了意见。

（二）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。

（三）2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 21 日，公司对本激励计划激励对象
的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈

记录。2022 年 5 月 24 日，公司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2022-021）。
（四）2022 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（五）2022 年 5 月 31 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-024）。

（六）2022 年 7 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三
届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了意见。

（七）2022 年 9 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三
届监事会第十五次会议，审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了意见。

（八）2023 年 4 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三
届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》，独立董事发表了意见。2023 年 4 月 28 日，公司披露
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-016），并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-017），就减资事宜通知债权人，自公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

（九）2024 年 4 月 26 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届
监事会第四次会议，审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股

票激励计划部分限制性股票的议案》。2024 年 4 月 28 日，公司披露《关于调整
回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

（十）2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》，并于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨
通知债权人的公告》（公告编号：2024-045），就减资事宜通知债权人，自公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

（十一）2025 年 4 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四
届监事会……
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