公告日期：2025-04-29

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-019
浙江中晶科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议了董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的相关议案，其中董事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象：公司第四届董事、监事及高级管理人员

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准

1、公司董事薪酬

（1）独立董事

独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年 10 万元（含税），按季度平均发放。

（2）非独立董事

公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司监事薪酬

公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴按季发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

4、本方案中董事、监事薪酬方案在提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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