公告日期：2025-11-13

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 055
思进智能成形装备股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于
2025 年 10 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-052），公司将于 2025 年 11 月 14 日（星期
五）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将召开本次股东大会的有关事项进一步提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 07 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进 非累积投票提案 √

行现金管理的议案》

2.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工 非累积投票提案 √

商变更登记的议案》

3.00 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的 非累积投票提案 √

议案》

√作为投票对
4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（12）

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。