公告日期：2025-04-26

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 020
思进智能成形装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第
五届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00
召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月19日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025 年 5 月 19 日 09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、会议出席对象

（1）截止 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司<2024年度利润分配及资本公积转增股本 √

预案>的议案》

6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 √

商变更登记的议案》

7.00 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 √

的议案》

8.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √

9.00 《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬确认 √

及2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

10.00 《关于公司2024年度监事薪酬确认及2025年度监事 √

薪酬方案的议案》

11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

12.00 《关……
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