公告日期：2025-04-26

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 006
思进智能成形装备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及
电子邮件等相结合的方式已于 2025 年 4 月 14 日向全体董事发出，本次会议以
现场及通讯相结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年度董事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度经营的基本情况、公司未来的发展规划及公司董事会的日常工作情况等。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李良琛先生、徐大卫先生，分别向公司董事会递交了《2024
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年度总经理工作报告》，主要内容为 2024 年度公司经营管理工作回顾、公司 2024 年各项目标完成情况及 2025 年度经营目标及计划。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年年度报告》及其摘要，主要内容为 2024 年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报
告（天健审【2025】7001 号），公司 2024 年度实现营业收入 623,911,474.14 元，
较上年同期增长 28.41%；归属于上市公司股东的净利润为 181,779,361.08 元，较上年同期增长 86.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为122,798,075.31 元，较上年同期增长 30.08%。公司依据上述审计报告编制了《2024
年度财务决算报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>
的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 181,779,361.08 元，未分配利润为 574,722,254.13 元；母公司实现净利润 158,293,673.00 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母
公 司 按 ……
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