公告日期：2025-04-26

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 015
思进智能成形装备股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认

及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日
召开了第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事及高级管理
人员薪酬确认及 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，于 2025 年 4
月 24 日召开了第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬确认及 2025 年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直接提交公司股东大会审议。

一、根据公司《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027），公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计人民币 718.54 万元，具体内容详见《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。

二、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币 72,000 元（含税）。

（二）监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。