公告日期：2025-05-23

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-035
成都彩虹电器（集团）股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025 年 5 月 15 日召开职工代表
大会选举产生第十一届董事会职工代表董事；2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度
股东会，审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会及各专门委员会组成

（一）董事会

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事 1 名。

非独立董事：刘荣富、黄朝万、刘斌、刘群英、雷毅。

独立董事：万国超、吴孟强、邓立新。

职工代表董事：洪麒麟。

董事长：黄朝万先生。

董事任期三年，自 2024 年度股东会选举通过之日起。公司第十一届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规要求。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

1、审计委员会：万国超（召集人）、邓立新、洪麒麟。

2、薪酬与考核委员会：邓立新（召集人）、万国超、吴孟强、黄朝万、刘斌。

3、提名委员会：吴孟强（召集人）、刘荣富、邓立新。

4、战略委员会：黄朝万（召集人）、刘荣富、刘斌、刘群英、雷毅、洪麒麟、万国超、吴孟强、邓立新。

专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数已过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士万国超先生担任召集人，符合相关规定要求。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：刘斌先生。

2、副总经理：刘群英女士（兼财务总监、财务负责人）、张浩军先生（兼董事会秘书）、黄晓兵先生（兼总工程师）、徐思国先生、李隆波先生。

3、证券事务代表：倪帆。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据董事会提名委员会任职资格审查，上述高级管理人员均具备相应任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
董事会秘书张浩军先生及证券事务代表倪帆女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：张浩军、倪帆

联系电话：028-85362392

传真号码：028-85373601

电子邮箱：bod@rainbow.com.cn

联系地址：成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号

三、聘任审计负责人情况

聘任李毅女士为公司审计负责人，任期三年，自董事会审议通过之日……
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