公告日期：2026-01-31

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-003
深圳市兆威机电股份有限公司

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，并授权董事会及其授权人士单独或共同代表公司，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》进行调整、修改和补充。
根据上述股东会的授权，为公司本次发行并上市的需要，公司于2026年1月30日召开第三届董事会第十五次会议，同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体修订内容如下：

修改前的内容 修改后的内容

第十六条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取记名股票的形
式。

第三十二条 公司依据证券登记机构提供 第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股
东持有公司股份的充分证据。 东持有公司股份的充分证据。

H 股股东名册正本的存放地为香港，供股 H 股股东名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但公司可根据适用法律法规及公 东查阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规则的规定暂停办 司股票上市地证券监管规则的规定暂停办
理股东登记手续。 理股东登记手续。任何登记在股东名册上
的股东或者任何要求将其姓名（名称）登
记在股东名册上的人，如果其股票（即“原
股票”）遗失，可以向公司申请就该股份

修改前的内容 修改后的内容

（即“有关股份”）补发新股票。境外上
市外资股股东遗失股票，申请补发的，可
以依照境外上市外资股股东名册正本存放
地的法律、证券交易场所规则或者其他有
关规定处理。

第六十七条 代理投票授权委托书由委托 第六十七条 代理投票授权委托书至少应人授权他人签署的，授权签署的授权书或 当在该委托书委托表决的有关会议召开前者其他授权文件应当经过公证。经公证的 二十四小时，或者在指定表决时间前二十授权书或者其他授权文件，和投票代理委 四小时，备置于公司住所或者召集会议的托书均需备置于公司住所或者召集会议的 通知中指定的其他地方。代理投票授权委
通知中指定的其他地方。 托书由委托人授权他人签署的，授权签署
委托人为法人的，由其法定代表人或者董 的授权书或者其他授权文件应当经过公事会、其他决策机构决议授权的人作为代 证。经公证的授权书或者其他授权文件，
表出席公司的股东会。 和投票代理委托书均需备置于公司住所或
如该股东为认可结算所（或其代理人）， 者召集会议的通知中指定的其他地方。该股东可以授权其认为合适的一个或以上 委托人为法人的，由其法定代表人或者董人士在任何股东会及债权人会议上担任其 事会、其他决策机构决议授权的人作为代代表；但是，如果一名以上的人士获得授 表出席公司的股东会。
权，则授权书应载明每名该等人士经此授 如该股东为认可结算所（或其代理……
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