公告日期：2025-04-29

深圳市兆威机电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——周长江

尊敬的各位股东及股东代表：

作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人情况

周长江：男，中国国籍，1974 年出生，博士学历。1998 年 7 月至 2002 年 8 月，任广梅汕
铁路有限责任总公司工程师。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，任湖南大学讲师。2008 年 6 月至
2013 年 10 月，任湖南大学院长助理。2008 年 6 月至 2017 年 10 月，任湖南大学副教授。2014
年 12 月至 2015 年 12 月，昆士兰科技大学访问学者。2014 年 9 月至 2017 年 6 月，湖南大学
博士后。2016 年 12 月至今，湖南大学博导。2017 年 11 月至今，湖南大学教授。2021 年 2 月
至今，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事。现任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、湖南大学教授。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度，公司召开了 10 次董事会、4 次股东会。报告期内，公司董事会、股东会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

本人具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 大会次数
次数 次数 数 事会会议

周长江 10 1 9 0 0 否 4

（二）出席专门委员会情况

2024 年度，公司召开了 5 次审计委员会、3 次提名委员会、3 次薪酬与考核委员会。本人
在任期间，担任公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各项合法权利。2024 年本人主要履职情况如下：参加薪酬与考核委员会召开的三次会议，对公司 2023 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其 2024年度薪酬方案，回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权，2024 年股票期权与限制性股票激励计划等事项进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会；参加提名委员会召开的三次会议，对提名公司第三届董事会非独立董事、提名公司第三届董事会独立董事、公司董事会秘书调整等事项进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

本人具体出席情况如下：

独立董事 会议名称 职务 应出席次 实际出席 委托出 缺席次
姓名 数 次数 席次数 数

周长江 薪酬与考核委员会 主任委员 3 3 0 0

周长江 提名委员会 委员 3 3 0 0

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。