公告日期：2025-04-29

深圳市兆威机电股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，在深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和经营管理层的积
极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》等相关要求，秉持对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，通过列席公司董事会、出席股东会、审议公司定期报告、检查董事和高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、生产经营活动、财务状况以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作及 2025 年的工作重点报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

序号 会议日期 会议名称 会议议案

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

关于 2023 年度财务决算报告的议案

关于 2023 年度利润分配预案的议案

第二届监事会第 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
1 2024.3.28 二十四次会议 的议案

关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权
的议案

关于 2023 年度监事绩效考核情况及其 2024 年度薪
酬方案

2 2024.4.16 第二届监事会第 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

二十五次会议

序号 会议日期 会议名称 会议议案

3 2024.4.24 第二届监事会第 关于 2024 年第一季度报告的议案

二十六次会议

4 2024.5.8 第三届监事会第 关于选举公司第三届监事会主席的议案

一次会议

5 2024.7.23 第三届监事会第 关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案

二次会议

关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案

6 2024.8.7 第三届监事会第 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划
三次会议 实施考核管理办法》的议案

关于核实《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象名单》的议案

第三届监事会第 关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案

7 2024.8.26 四次会议 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案

8 2024.8.28 第三届监事会第 关于向 2024 年股票期权与限制性股票……
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