公告日期：2025-04-29

深圳市兆威机电股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告

深圳市兆威机电股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称《企业内部控制规范体系》），结合深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”、“兆威机电”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳
入评价范围的主要单位包括：公司及公司合并报表范围内的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。

纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域包括：

1、内部环境

（1）治理结构

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，建立了有效的治理结构和议事规
则，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构的科学分工、各司其责，确保每个机构和人员能够按照制度和规范行使权利、履行职责、独立行使职权，促使公司高效的运行和可持续发展。

（2）组织架构

公司根据有利于战略发展、提升经营效率、有效控制经营风险等方面综合考虑，按职责划分，设立了战略与市场部、全球销售部、车类SBU、技术研发中心、传动BU、控制BU、零件BU、集成供应链管理部、采购管理部、财经部、人力资源部、质量管理部、流程与IT部、行政与基建部等一级职能部门。同时健全子公司组织架构，细化子公司各组织职责，按照相互牵制、相互协调的工作机制，结合组织规模和业务需求变化，清晰、合理的设置各层级和部门，促使各层级目标的实现。公司采用矩阵式组织结构，使用“铁五角“管理体系，打破部门壁垒，根据客户需求动态资源调配，突出为客户价值创造的核心目标，促进创新，持续改进。

（3）发展战略

公司董事会下设战略委员会负责发展战略管理工作，战略委员会结合企业内、外部环境实际情况和企业发展需求以及行业现状，制定公司中、长期发展目标和战略规划方案,报董事会审议和批准。公司制定发展目标过程中，综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业竞争对手、经济环境等多种因素，确保发展战略的顺利贯彻实施。

公司战略布局大湾区和华东地区，打造东莞和苏州两大“智造”基地。2024年，兆威机电美国子公司于北加州正式成立，将协同德国子公司推进兆威全球化布局。公司继续拓展海外业务，加强国际市场开发，建立与海外公司互访的研讨机制，向着成为全球最值得信赖的微型驱动系统解决方案提供商的目标稳步前进。苏州驱动工业园主体工程完成竣工验收，2025年将全面投产，扩大华东地区生产供货能力，为公司在长三角区域的长远发展奠定了坚实的基础。在产品发展方面，公司隆重推出了自主研发的灵巧手产品，体现了公
司在智能机器人领域的技术实力，也预示着兆威将在智能制造和人机协作方面迈出新的步伐，以“精密部件+传动系统+控制系统”平台为客户提供……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。